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洗钱风险自评估（IPA）联系我们
包含《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》中涵盖的全部评估指标，评估体系灵活多样且行之有效；
提供反洗钱自评估全流程解决方案，包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估三大部分；
自动精准计算，数据留痕可查验，可提供整改清单明细；
为金融机构一键生成个性化评估报告，针对重点指标进行可视化图表分析，极大程度释放减少人力投入，实现金融机构降本增效；
有效为金融机构排查潜在洗钱风险因子，提升反洗钱工作质量，为机构稳健运行保驾护航。
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反洗钱辅助系统+RPA联系我们
建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，将反洗钱日常工作的数据进行集中整合呈现，包括完整的视图、数据和报表；
建立完善的数据采集功能，提升数据质量；
现有系统零改造，7×24小时全天候运行，单笔业务审核时间从5分钟降低至5秒以内，效率提高10倍，全年无休，零出错；
符合人民银行现场检查标准，极大减轻金融机构专岗人员工作量，着重降低机构受处风险，实现机构反洗钱自主治理。
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可疑模型实验室联系我们
采用不同的特征值模型对可疑交易进行检测，可查漏补缺，保障反洗钱工作质量，减少因遗漏可疑交易被倒查罚款的风险；
命中率高，降低反洗钱工作人员的工作量；
可疑模型规则自定义化、透明化，针对金融机构专属需求及所在地区特点搭建个性化模型，精准筛查可疑对象，助力提升机构反洗钱评级等级。
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监管数据报送自动化系统联系我们
基于监管机构报送要求频繁变更、统计口径时常变化的实际情况，通过对监管报送领域的需求及问题收集，解决监管部门口径复杂、数据分散等存在问题，规划出的一套灵活、高效、快速响应监管变化、使用简单便捷的自动化报表系统，为金融机构快速响应监管统计要求，解放报送人员，提高报送效率提供有力支撑工具。
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数据迎检系统联系我们
模拟人民银行现场检查的过程和标准，根据行方检查所依据的《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》（即“300号文”）内要求的格式数据格式进行自检，覆盖三年内全部数据；
自检共包含8大类100+项条目，包括：对私信息有效性检查、对公信息有效性检查、身份持续识别检查、身份重新识别检查、风险评级结果检查、跨境收付款交易检查、大额交易上报检查、可疑交易上报检查等；
自检结果无限接近于人民银行检测标准；
全面、专业地筛查可疑对象，防患于未然，为金融机构自我检测提供专业支持，减少合规风险。
产品服务
国际公认反洗钱师协会（ACAMS）资格认证开始报名
国际公认反洗钱师协会（ACAMS)是聚集各界防范金融犯罪专业人士的最大国际会员制组织。协会透过前沿思想、持续的专业进修以及卓越的同业人际网络，支援所有打击金融犯罪的个人和组织；
“国际反洗钱师资格认证”已被欧美各国及世界上大多数国家和地区的金融机构、特定非金融机构、反洗钱合规人士所认识和接受并获得了全世界范围内私营和政府部门用人单位的普遍公认，拥有国际公认反洗钱师头衔的反洗钱从业人员是业内的领军人物，并有助于职业发展；
驭鉴数科是ACAMS的官方授权合作伙伴，提供国际反洗钱师协会资格认证考试报名服务，通过驭鉴数科报名可享优惠。
反洗钱业务咨询服务联系我们
为金融机构提供专业反洗钱专业咨询服务；
合作院校包括中国人民大学、南开大学、中央财经大学等高水平学府；
专家资质齐全，项目经验丰富，长期合作的专家学者超过200名，为金融机构提供专业全面的反洗钱业务支持；
根据行业反洗钱核心痛点，针对性推荐专家教授，助力提升金融机构反洗钱水平。